【1】開催日時・場所
開催日時：2025年10月27日（月） 午前10時00分～午前11時00分
開催場所：〒440-0843 愛知県豊橋市東幸町字大山113-6 本社事務所
【2】出席株主
出席株主：
笹野将治（議長）
笹野恵子
笹野栞
笹野大樹
上記4名の株主が全員出席したため、本総会は適法に成立した。
【3】議長の選任
議長に笹野将治氏を選任し、議長が開会を宣言した。
【4】議案および決議内容
第1号議案 役員報酬改定の件
取締役 笹野大樹の役員報酬を、現行の月額7万円から月額11万円へ変更することが提案された。
審議の結果、全会一致で承認可決された。
第2号議案 退職金制度導入の件
社員および役員を対象とした退職金制度を導入することが提案された。
審議の結果、全会一致で承認可決された。
【5】閉会
以上をもって全ての議事を終了し、午前11時00分に閉会した。
【6】署名・押印
上記議事録の内容に相違ないことを証するため、出席株主全員が署名押印する。
2025年10月27日
愛知県豊橋市東幸町字大山113-6
販促工房株式会社
| 役職 | 氏名 | 署名・押印 |
| 代表取締役（議長） | 笹野 将治 | ㊞ |
| 株主 | 笹野 恵子 | ㊞ |
| 株主 | 笹野 栞 | ㊞ |
| 株主 | 笹野 大樹 | ㊞ |
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